ОНЦЛОХ: Сү.Батболдын тансаг зэрэглэлийн хоёр орон сууцыг АНУ ХУРААН АВАХААР ХӨДӨЛЛӨӨ

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын асан С.Батболдын Манхэттэнээс худалдаж авсан хоёр тансаг зэрэглэлийн орон сууцыг АНУ хураан авахаар хөдөллөө.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан Сүхбаатарын Батболд Нью-Йорк хотын төв цэцэрлэгт хүрээлэнгээс 2012, 2015 онд нийтдээ 14 сая доллараар худалдан авсан хоёр орон сууцыг Бруклин хотын Холбооны шүүхэд гаргасан битүүмжилсэн гомдолдоо прокурорууд мэдэгджээ. Худалдан авалт хийхдээ Батболд 68 сая ам.долларын олборлолтын гэрээнээс олсон мөнгөө ашигласан гэж тэд хэлжээ.

Хураах арга хэмжээ нь АНУ-ын санхүүгийн системээр хууль бус мөнгө шилжүүлэхэд ашигладаг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниуд гэх мэт корпорацийн тээврийн хэрэгслийг ашигласан гэх холбооны прокурорын хамгийн сүүлийн тохиолдол юм.

Конгресс 2021 онд Корпорацийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталсан бөгөөд хууль тогтоогчид үл хамаарах компаниудын хэрэглээг таслан зогсоох болно гэж найдаж байна. Төрийн сан одоогоор хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа бөгөөд тодорхой компаниуд өмчлөлийн мэдээллээ тус агентлагийн Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний бүртгэлд оруулах аж.

2009-2012 онд ажиллаж байсан Батболдын өмгөөлөгч Мягмар гарагт иргэний эд хөрөнгө хураах тухай гомдолд прокурорын гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг үгүйсгэжээ. Тэрбээр хэлэхдээ, “Ноён. Батболд эдгээр үндэслэлгүй нэхэмжлэлийн эсрэг өөрийгөө өмгөөлөх боломж нээгдэх шүүх хуралдааны өдрийг тэсэн ядан хүлээж байна” гэв.  

Мягмар гарагт гаргасан прокурорын нэхэмжлэлд, Батболдыг Ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа итгэмжлэгдсэн зуучлагчдаараа дамжуулан эзэмшдэг компанидаа 68 сая ам.долларын ашигт малтмалын олборлолтын гэрээ байгуулсан гэж үзжээ. Хонг Конгод бүртгэлтэй Катрисон компани нь үйл ажиллагааны түүхгүй, уул уурхай, түүхий эдийн борлуулалтын чиглэлээр туршлагагүй байсан. Түүний цорын ганц захирал нь хэл шинжлэлийн багш байсан гэж прокурорууд мэдэгдэв. Катрисон зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж, зэсийн баяжмалыг түүхий эдийн худалдааны компанид худалдах туслан гүйцэтгэгчээс хасчээ. Гомдлын дагуу уг схемээс олон сая доллар гадаадын банкны данс руу урссан байна. Мөнгөний зарим хэсэг нь Батболд болон түүний том хүүгийн Манхэттэнээс үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авдаг байсан хэд хэдэн компанид оржээ.

С.Батболд хүүгийн хамт 2012 онд Баруун 56-р гудамж 230 тоот буюу Парк Империал кондоминиум гэж зах зээлд байр худалдаж авсан гэх. 2015 онд тэд өөр орон сууц худалдаж авсан гэх бөгөөд энэ удаад Зүүн 61-р гудамжны 21, Карлтон хаусын барилга гэгддэг. Батболдын хүү 2012-2014 оны хооронд Харвардын Бизнесийн сургуульд суралцаж байсан уг байрыг ашигласан гэж прокурор мэдэгдэв.

С.Батболдын гэр бүлийнхэн мөн бусад уурхайн гэрээгээр авсан мөнгийг хувийн хэрэгцээнд зарцуулсан гэх. Ерөнхий сайдын ууган хүүгийн эзэмшдэг өөр нэг компанийг 30 сая долларын гэрээ байгуулсан гэж прокурорууд мэдэгджээ.

Эх сурвалж: Unuudur.com